优刻得2026年半年度报告

优刻得科技股份有限公司2026 年半年度报告1 / 253公司代码：688158公司简称：优刻得优刻得科技股份有限公司2026 年半年度报告优刻得科技股份有限公司2026 年半年度报告2 / 253重要提示一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。三、 公司全体董事出席董事会会议。四、 本半年度报告未经审计。五、 公司负责人季昕华、主管会计工作负责人林明及会计机构负责人（会计主管人员）林明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项√适用 □不适用公司治理特殊安排情况：□本公司为红筹企业□本公司存在协议控制架构√本公司存在表决权差异安排（一）特别表决权设置基本情况2019 年 3 月 17 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，表决通过《关于<优刻得科技股份有限公司关于设置特别表决权股份的方案>的议案》，并修改公司章程，设置特别表决权。根据特别表决权设置安排，共同实际控制人季昕华、莫显峰及华琨持有的 A 类股份每股拥有的表决权数量为其他股东所持有的 B 类股份每股拥有的表决权的 5 倍。季昕华、莫显峰及华琨对公司的经营管理以及对需要股东大会决议的事项具有绝对控制权。公司为首次公开发行股票并在科创板上市而发行的股票，及公司在二级市场进行交易的股票，均属于 B 类股份。（二）特别表决权安排的运行期限2019 年 3 月 17 日，公司设置特别表决权。特别表决权设立至今，运行正常。除非经公司股东大会决议终止特别表决权安排，公司特别表决权设置将持续、长期运行。（三）持有人资格优刻得科技股份有限公司2026 年半年度报告3 / 253持有特别表决权股份的股东应当为对公司发展或者业务增长等作出重大贡献，并且在公司上市前及上市后持续担任公司董事的人员或者该等人员实际控制的持股主体。持有特别表决权股份的股东在公司中拥有权益的股份合计应当达到公司全部已发行有表决权股份 10%以上。公司共同控股股东、实际控制人季昕华、莫显峰、华琨符合上述要求。（四）特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排根据《公司章程》 规定，公司上市前股本由具有特别表决权的股份（以下简称“A 类股份”）及普通股份（以下简称“B 类股份”）组成。公司共同控股股东、实际控制人设置特别表决权的数量合计为 97,688,245 股 A 类股份，其中季昕华持有 A 类股份 50,831,173 股，莫显峰持有 A 类股份 23,428,536 股，华琨持有 A 类股份 23,428,536 股。截至报告期末，表决权情况如下表所示：序号股东名称股份类别持股数（股）股权比例（%）表决权数量（票）表决权比例（%）1季昕华A 类股份50,831,17311.0333254,155,86538.2748B 类股份330,0000.0716330,0000.04972莫显峰B 类股份11,714,2682.542711,714,2681.76413华琨B 类股份11,714,2682.542711,714,2681.76414其他股东B 类股份386,115,37283.8097386,115,37258.1473合计－460,705,081100.0000664,029,773100.0000根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 4.5.3 条、第 4.5.9 条及《公司章程》第十九条、第二十一条规定，华琨先生、莫显峰先生 2023 年度辞去公司董事等职务后，不再具备持有特别表决权的资格，其所持有的公司特别表决权股份将按照 1:1 的比例全部转换为普通股份，每一股对应 1 票表决权，二人表决权数量均为 23,428,536 票。具体详见公司于 2023 年 9 月 23 日、2023 年 10 月 11 日、2023 年 12 月 23 日、2024 年 1 月5 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告》（公告编号：2023-040）、《优刻得科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2023-041）、《优刻得科技股份有限公司关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告》（公告编号：2023-045）、《优刻得科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2024-001）。优刻得科技股份有限公司2026 年半年度报告4 / 2532025 年 9 月 10 日，公司控股股东、实际控制人莫显峰先生、华琨先生（合称“转让方”）与上海太盈私募基金管理有限公司--太盈开阳一号私募证券投资基金（简称 “受让方”）签署《股票转让协议》，拟通过协议转让的方式转让其合计持有的公司无限售条件流通股股份 23,428,536股（占公司当时总股本的 5.13%），其中莫显峰先生转让其持有的公司股票 11,714,268 股（占公司当时总股份的 2.57%）、华琨先生转让其持有的公司股票 11,714,268 股（占公司总股份的 2.57%）。本次协议转让交易的过户时间为 2025 年 12 月 1 日，过户股份数为 23,428,536 股，占公司当时股份总数的 5.13%。具体详见公司于 2025 年 9 月 12 日、2025 年 12 月 03 日在上海证券交易所网站（www. sse.com. cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-033）、《优刻得关于股东协议转让股份过户完成的公告》（公告编号：2025-061）。2026 年 5 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次股份登记工作，其中参与 2024 年限制性股票激励计划的季昕华先生已归属登记相应的股权激励股份，相关股份已于 2026 年 5 月 21 日上市流通。具体详见公司于 2026 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse. com. cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2026-032）。（五）持有人所持有特别表决权股份能够参与表决的股东大会事项范围根据《公司章程》的规定，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，A 类股份及 B 类股份持有人就所有提交公司股东会表决的决议案进行表决时，A 类股份持有人每股可投五票，而 B 类股份持有人每股可投一票。但是股东会就下列事项行使表决权时，每一 A 类股份享有的表决权数量应当与每一 B 类股份的表决权数量相同：(i)