保利发展控股集团股份有限公司2024年年度报告

保利发展控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 公司代码：600048 公司简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人、董事长 刘平，董事、总经理潘志华，主管会计工作负责人王一夫及会计机构负责人陈贤锦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”鉴于公司已取得中国证监会出具的向特定对象发行可转换公司债券注册批复，为确保相关发行工作顺利推进，董事会决定延迟审议2024年度利润分配方案，待发行完成后，尽快按照法律法规与《公司章程》的相关规定，推进2024年度利润分配方案的审议和落实。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本年度报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，请投资者查阅“管理层讨论与分析”中的“风险与机遇”的相关内容。 十一、其他 □适用 √不适用 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 3 目录 第一节 释义 .......................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 4 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................. 7 第四节 公司治理 ..................................................................... 56 第五节 环境与社会责任 ............................................................... 72 第六节 重要事项 ..................................................................... 75 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................... 85 第八节 优先股相关情况 ............................................................... 89 第九节 债券相关情况 ................................................................. 90 第十节 财务报告 .................................................................... 114 备查文件目录 载有公司董事长签名的2024年年度报告文本 载有公司法定代表人、董事长刘平，董事、总经理潘志华，主管会计工作负责人王一夫，会计机构负责人陈贤锦签名并盖章的2024年年度财务报告文本 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件正文及公告原稿 董事长：刘平 董事会批准报送日期：2025 年 4 月 27 日 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 4 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、保利地产、保利发展 指 保利发展控股集团股份有限公司 保利物业 指 保利物业服务股份有限公司 报告期、本报告期 指 2024 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 保利发展控股集团股份有限公司 公司的中文简称 保利发展 公司的外文名称 Poly Developments and Holdings Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 PDH 公司的法定代表人 刘平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄海 旷煜、黄承琰 联系地址 广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53层董事会办公室 电话 020-89898833 电子信箱 stock@polycn.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层 公司注册地址的历史变更情况 2006年7月，公司注册地址为广东省广州市执信南路3号通建大楼第三、四层； 2007年5月，公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场29-33层； 2014年4月，公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层； 2021年8月，公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层。 公司办公地址 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层 公司办公地址的邮政编码 510308 公司网址 www.polycn.com 电子信箱 stock@polycn.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 5 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保利发展 600048 保利地产 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京