卫宁健康2024年年度报告

卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周炜、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人(会计主管人员)陈旭纹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度，公司营业收入同比下降 12.05%，实现归属于上市公司股东的净利润同比下降 75.45%，主要原因是部分客户需求释放递延、招投标节奏滞后、交付验收延后等影响以及公司新一代产品 WiNEX 正在升级替换过程中，尚未转化为规模收入；同时投资损失、减值损失增加等。 公司保持稳定经营，主营业务及核心竞争力均未发生重大不利变化，与行业趋势保持一致。公司所处行业为软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业为国家政策大力支持的行业，不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形，不存在持续经营的重大风险。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，并不代表公司的盈利预测，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，也不构成对任何人的投资建议，投资者及相关人士均应对此保持足够认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者认真阅读本报告全文，并注意公司可能存在的技术与产品开发风险、人才流失风险、行业竞争风险、管理风险、卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 3 收款及经营业绩的季节性波动风险、减值风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户已回购股份 14,256,400 股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 38 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 58 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 71 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 82 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 85 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 备查文件目录 一、载有公司法定代表人周炜先生、主管会计工作负责人王利先生、会计机构负责人陈旭纹女士签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 6 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、卫宁健康 指 卫宁健康科技集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 周炜、王英夫妇 会计师、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、国泰海通（原称“国泰君安”） 指 国泰海通