思泉新材2023年年度报告（更新后）

2023 年年度报告 2024-013 广东思泉新材料股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 广东思泉新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人任泽明、主管会计工作负责人郭扬及会计机构负责人(会计主管人员)沈勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 57,681,334 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.54 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 广东思泉新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 30 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 49 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 52 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 77 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 78 广东思泉新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 广东思泉新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/思泉新材 指 广东思泉新材料股份有限公司 重庆华碳 指 华碳（重庆）新材料产业发展有限公司，本公司控股子公司 思泉热管理 指 广东思泉热管理技术有限公司，本公司全资子公司 众森投资 指 深圳众森投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 富海新材 指 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 上海东熙 指 上海东熙投资发展有限公司，本公司股东 上海小橡 指 上海小橡创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 深圳英晟 指 深圳市英晟投资有限公司，本公司股东 鹏欣资源 指 鹏欣环球资源股份有限公司，本公司股东 深圳信永泰 指 深圳信永泰创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 深信华远 指 苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 闻勤华御 指 厦门闻勤华御股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 南山基金 指 中小企业发展基金（深圳南山有限合伙），本公司股东 苏州华业 指 苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：平潭华业成长投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 毕方一号 指 深圳市毕方一号投资中心（有限合伙），本公司股东 长沙华业 指 长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 宁波显诺 指 宁波显诺企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 小米 指 小米集团及其下属公司 vivo 指 维沃移动通信有限公司及其下属公司 三星 指 Samsung Electronics Co., Ltd.及其下属公司 深天马 指 天马微电子股份有限公司及其下属公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其下属公司 富士康 指 富士康科技集团及其下属公司 ABB 指 瑞士 Asea Brow