科华控股股份有限公司2024年年度报告

科华控股股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 210 公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2024 年年度报告 科华控股股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 210 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人（会计主管人员）朱海东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币562,184,729.51元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.167元（含税）。截至2025年4月15日，公司总股本193,577,988股，扣除公司回购专用证券账户内的1,346,205股公司股份，实际参与分配的股份数为192,231,783股，以此计算合计拟派发现金红利32,102,707.76元（含税）。如在本次利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 科华控股股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 210 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”、“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 科华控股股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 210 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 69 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 70 第十节 财务报告........................................................................................................................... 71 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 科华控股股份有限公司 2024 年年度报告 5 / 210 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 科华控股、公司、本公司 指 科华控股股份有限公司 联华机械 指 溧阳市联华机械制造有限公司，系科华控股的全资子公司 科华德国 指 LYKH GmbH，系科华控股之全资子公司 科华美国 指 LYKH LLC，系科华控股之全资子公司 科华上海 指 科华控股（上海）有限责任公司,系科华控股之全资子公司 科华动力 指 江苏科华动力科技有限公司，系科华控股之控股子公司 科华底盘 指 江苏科华底盘技术有限公司，系科华控股之控股子公司 科华香港 指 科华控股（香港）有限公司，系科华控股之全资子公司 上交所 指 上海证券交易