中金黄金股份有限公司2023年年度报告

2023 年年度报告 1 / 221 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 2 / 221 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张跃 公务原因 谢文政 董事 李铁南 公务原因 贺小庆 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人卢进、主管会计工作负责人李宏斌及会计机构负责人（会计主管人员）李博声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年12月31日的总股本4,847,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利4.02元（含税），预计支付现金1,948,619,650.73元。2023年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险，敬请查阅“管理层讨论与分析”章节中“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 2023 年年度报告 3 / 221 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 73 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 74 第十节 财务报告........................................................................................................................... 74 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 2023 年年度报告 4 / 221 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 金交所 指 上海黄金交易所 中金黄金、公司、本公司、股份公司 指 中金黄金股份有限公司 控股股东、中国黄金集团公司、中国黄金集团、黄金集团 指 中国黄金集团有限公司 中金资源 指 中国黄金集团资源有限公司 中金建设 指 中国黄金集团建设有限公司 中金珠宝 指 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 中金贸易 指 中国黄金集团贸易有限公司 莱州中金 指 莱州中金黄金矿业有限公司 辽宁新都 指 辽宁新都黄金有限责任公司 内蒙古矿业 指 中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 安徽太平 指 安徽太平矿业有限公司 苏尼特金曦 指 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 陕西太白 指 陕西太白黄金矿业有限责任公司 河北东梁 指 河北东梁黄金矿业有限责任公司 “五率” 指 损失率、贫化率、回收率、设备运转率、劳动生产率 “五费” 指 工程费用、采掘单件费用、制造费用、管理费用、采购费用 “一利五率” 指 利润总额、营业现金比率、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、净资产收益率 本次重组、本次交易 指 中金黄金向中国黄金集团有限公司发行 484,651,354 股股份及支付现金 56,960.79 万元购买其持有的内蒙古矿业 90.00%股权；向中国国新资产管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）、北京东富国创投资管理